古文化News
靖远煤电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2019-01-31 18:57   文章栏目:古文化   浏览次数:

        

        

        
        

        纸加密:000552 纸简化:靖远煤电 公报号:2018-042

        甘肃靖远煤电股有限公司

        产生着的招集 2018 第一流的暂时使合作大会关照

        公司和董事会一群担保A的可靠性。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性说起或许有重大意义的妨碍承当协同责任。。

        公司定于 2018 9 28 天(星期五) 2018 第一流的暂时使合作大会,下述事项列举如下::

        一、会基本情况

        1、会届次:2018 第一流的暂时使合作大会

        2、招集人:董事会,公司第八个届董事会第十九的次会讨论经过了《产生着的招集 2018 第一流的暂时使合作大会的意向》。

        3会正确性、合规性:董事会在ACC集合使合作大会。、行政规章、规章、规范化瞄准和办法的有关规定。

        4、集合工夫:

        现场会工夫:2018 9 28 星期五(午后) 14:30

        电网开票工夫:2018 9 27 —20189 28

        里面的:深圳纸市所网上开票的详细工夫 2018 928 日午前 9:30 11:30,午后 13:00 15:00;深圳纸市所的互联网网络投入 车票的详细工夫是:2018 9 27 15:00 9 28 15:00 间的若干工夫。

        5、招集打字:使合作大会采取现场开票与电网开票相结合的办法 决。使合作开票时,异样的的份结果却席地选择。、电网开票两种投票办法。 投票办法,开票不克不及堕落。也许产生堕落开票,将处置以下规章。:

        (1也许异样的的均摊经过现场、电网堕落开票,以第一流的完全无用开票为垂直落下。。

        (2也许异样的股经过电网堕落开票,以第一流的完全无用的电网开票为规范。。

        6、紧密的过户日期:2018 9 20 天(周四) )

        7、列席支持:

        (1)紧密的 2018 9 20 当天(份归还经登记借出的东西日)午后 300 紧密的清除时,拿公司都在奇纳河纸市所对齐。 A 使合作有权列席使合作大会。,并可以以黑白片付托代理人列席会和陪伴投票,使合作代表不得发生公司的使合作。。

        (2公司董事、监事和高级管理人员。

        (3公司请求的见证人恳求者。

        8、施工场地会场:银城相貌平平的区桥路 1 号,公司 211 会室

        二、会首要本题

        经董事会八届会讨论经过。,向使合作大会瞄准以下提议供讨论:

        1、产生着的由舆论决定董事会第九名孤独董事的意向;

        杨西安春

        顾弟

        高肖明

        陈 虎

        高宏杰

        刘永翀

        马海龙

        王文建

        赵昆仑

        0董文建

        该提案经EI第十九的次会讨论经过。,事实登载于2018 9 11 日本纸时报、时机信息网)的《第八届董事会第十九的次会公报。

        2、产生着的第九届孤独董事会由舆论决定的意向;

        蔡国秀

        庞国强

        魏彦珩

        田松凤

        乙丑红

        该提案经EI第十九的次会讨论经过。,事实登载于2018 9 11 日本纸时报、时机信息网)的《第八届董事会第十九的次会公报。

        3、产生着的第九大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决定的意向;

        刘治林

        徐燕生

        张士军

        该提案得到了IEG第十六次会的讨论和正当理由。,事实登载于2018 9 11 日本纸时报、时机信息网)的《第S第十六届市政服务性的机构八次会公报。

        4、产生着的得到补偿公司 2018 年度审计机构的意向;

        该提案经EI第十九的次会讨论经过。,事实登载于2018 9 11 日本纸时报、时机信息网)的《第八届董事会第十九的次会公报。

        特殊鼓励:1、意向 1234 是有影响的人中小投入者恩惠的要紧事项。,中小投入者需求独立或协同扣留公司。 5%除前述的使合作A不同的以此类推使合作的票。

        2、孤独董事申请求职者的资历与孤独性,使合作大会可以停止投票。。

        3、意向 123 由舆论决定董事或监事,积聚开票是不可避开的的。。

        三、提案编码

        

        凡例

        提案编码

        提案规定

        此列的列

        可以开票

        积聚开票提案

        

        产生着的董事会第九名孤独董事的由舆论决定

        参加竞选 10

        

        意向;

        

        杨西安春

        √

        

        顾弟

        √

        

        高肖明

        √

        

        陈 虎

        √

        

        高宏杰

        √

        

        刘永翀

        √

        

        马海龙

        √

        

        王文建

        √

        

        赵昆仑

        √

        0

        董文建

        √

        

        论第九届董事会由舆论决定中间的孤独董事

        参加竞选 5

        案;

        

        蔡国秀

        √

        

        庞国强

        √

        

        魏彦珩

        √

        

        田松凤

        √

        

        乙丑红

        √

        

        产生着的第九大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决定的意向;

        参加竞选 3

        

        刘治林

        √

        

        徐燕生

        √

        

        张士军

        √

        非积聚开票提案

        

        产生着的得到补偿公司 2018 年度审计机构的意向。

        √

        四、会归还经登记借出的东西法

        (1)对齐打字:公司使合作扣留公司营业执照、对齐单位的代表权和考勤卡。;人身攻击的使合作扣留情形证。、使合作加密卡、纸事情盖印份归还经登记借出的东西证。远程的使合作行过邮件、描绘对齐。

        (二)归还经登记借出的东西工夫:2018 9 25--27900-1700

        (三)归还经登记借出的东西获名次:银城相貌平平的区桥路 1 号,公司纸部

        (四)代理人应以正当理由代表权列席会;、校长情形证及使合作理由卡、份归还经登记借出的东西证(盖印完全无用密封)。

        (五)以此类推事项

        使接触:杨芳岭

        联系电话:0931-8508220

        描绘:0931-8508220

        邮递区号:730030

        信箱:jingymd@

        会将进行半晌。,乘务员坚持和交通费。

        五、厕足其间网上开票的详细操作顺序

        使合作大会将为使合作出价开票平台。,使合作可以经过深圳纸市所贸易体系停止开票。 在这次大会上开票。。详细操作踩列举如下。:

        (1)网上开票顺序

        1、开票加密:360552

        2、开票缩写:Jingmei开票

        3、开票风景

        (1积聚开票提案,填写申请求职者的开投票数。。使合作应基金其在EAC中间的开投票数停止投票。,使合作开票的投票数大于投票数。,或开票姓在相异点由舆论决定中间的人数。,该提案组的由舆论决定开票被以为完全无用。。也许你不和申请求职者的风景,你可以开票给申请求职者。 0 票。

        表:积聚开票制下的由舆论决定开票名单

        

        申请求职者开投票数

        填报

        对申请求职者 A X1

        X1

        对申请求职者 B X2

        X2

        …

        …

        合 计

        不超越使合作本人的事物的投票数。

        各提案组使合作开票投投票数: A、非孤独董事的由舆论决定(如提议的编码表所示),采取相等的定量由舆论决定办法。,被由舆论决定的人数是 10人)

        使合作由舆论决定开票=使合作代表的投票权股总额×10

        使合作可以开票投票他们所本人的事物的投票数。 10 非孤独董事申请求职者的任性分派,但总投票数不得超越他们的投票数。。

        B、由舆论决定孤独董事(如提案编码表所示,采取相等的定量由舆论决定办法。,被由舆论决定的人数是 5 人)

        使合作由舆论决定开票=使合作代表的投票权股总额×5

        使合作可以开票投票他们所本人的事物的投票数。 5 孤独董事申请求职者的任性使成形,但总投票数不得超越他们的投票数。。

        C、由舆论决定监事(如提案加密表所示),采取相异点由舆论决定,被由舆论决定的人数是 3 人)

        使合作由舆论决定开票=使合作代表的投票权股总额×3

        使合作可以 3 监视申请求职者扣留的由舆论决定票的定量是任性的。,但总投票数不得超越他们的投票数。,被投人数不得超越 3 位。

        (2非积聚开票提案,开票风景:协议、支持、弃权。

        (二)经过深圳份市所贸易体系停止投票的顺序

        1、开票工夫:2018 9 28 当天市工夫,即 9:30—11:3013:00—15:00

        2、使合作可登录纸公司市客户开票投票。

        (三)沈经过网上开票体系开票的顺序

        1、电网开票体系的开票工夫为 2018 9 27 日午后 300,完毕工夫是 2018 9 28 日午后 300

        2、使合作经过电网开票体系开票。,据深圳纸市所投入者电网服务性的特征A2016 4 情形身份验证的每月一次的更新的信息条目,获益深圳纸市所数字证书深圳纸市所投入者服务性的口令。可以登录特任的情形验证航线。电网开票体系 规章导向的柱反省。

        3、因为所获益的服务性的的使合作口令或数字证书,可登录 在规定工夫内经过深市电网开票体系停止开票。

        六、备查瞄准

        1董事会819届会归结为;

        2公司中西部及东部各州的县议会八次会归结为;

        3、深圳纸市所销路的以此类推瞄准。

        甘肃靖远煤电股有限公司

        2018第一流的暂时使合作大会正当理由代表权

        特别地正当理由(长官)/妻,代表我本人/本单位列席甘肃靖远煤电股有限公司 2018 第一流的暂时使合作大会,并禀承以下办法行使由舆论决定权。,也许缺少 作出管理的,代理人有权基金本人的期望开票。,并代表会签名。 关瞄准。

        

        凡例

        投票风景

        提案

        票据质地

        列的列

        编码

        论文可以开票。

        协议

        支持

        弃权

        积聚开票提案

        

        产生着的由舆论决定董事会第九名孤独董事的意向;

        参加竞选 10

        开投票数

        

        杨西安春

        √

        

        顾弟

        √

        

        高肖明

        √

        

        陈 虎

        √

        

        高宏杰

        √

        

        刘永翀

        √

        

        马海龙

        √

        

        王文建

        √

        

        赵昆仑

        √

        0

        董文建

        √

        

        产生着的第九届孤独董事会由舆论决定的意向;

        参加竞选 5

        开投票数

        

        蔡国秀

        √

        

        庞国强

        √

        

        魏彦珩

        √

        

        田松凤

        √

        

        乙丑红

        √

        

        产生着的第九大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决定的意向;

        参加竞选 3

        开投票数

        

        刘治林

        √

        

        徐燕生

        √

        

        张士军

        √

        非积聚开票提案

        

        产生着的得到补偿公司 2018 年度审计机构的意向。

        √

        存放人: 持股定量: 代理人:

        代理人的情形证号码: 正当理由代表权签发日期: 付托的完全无用性:

        客户签名(盖印):

  • 下一篇:没有了
  • 上一篇:中国政府对外优惠贷款的发展历程与前景
  •